तेलंगाना: ED net  में एमएलएम कंपनियां कार्यवाइ ने ग्रसित और पोंजी योजना की धोखाधड़ी को अदालत की सहमति से अपने दावे को प्राप्त करने की उम्मीद दी है|




saibrabad police के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनियों और उन लोगों पर नकेल कस रहा है जिन्होंने पोंजी योजनाओं के नाम पर जनता को ठग लिया था।



इस वजहा से MLM कंपनियों तथा पोंजी योजना के ग्रसितों को अदालत की सहमति के साथ अपने दावे प्राप्त करने की उम्मीद दी है।


ग्रसितों को हालांकि, ED एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत अनुरोध किया है कि विदेशों में धोखेबाजों द्वारा जमा की गई धनराशि के साथ-साथ वहां खरीदी गई संपत्तियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।.

 Financial fraud victims association के सेक्रेटरी गुरुप्रीत सिंह आनंद का कहना  है कि ईडी मामलों में ओवरलोड थी। धोखेबाजों को विदेश से पैसा लाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।


साइबराबाद पुलिस द्वारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स (एफआईआर) के आधार पर, ईडी ने जांच की और eBiz.com private limited, और फ्यूचर मार्कर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी की कीमत रु। क्रमशः 277.97 करोड़ और Rs.261 करोड़।


पोंजी योजनाओं के नाम पर निर्दोष लोगों को धोखा देने के लिए हेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित 299 करोड़ भी संलग्न किए गए थे।


संपत्तियों को PMLA के प्रावधानों के तहत संलग्न किया गया था। PMLA ईडी के निदेशक या उप-निदेशक और उसके द्वारा अधिकृत रैंक से ऊपर के अधिकारी को अपराध की आय तथा recieved amount को संलग्न करने के आदेश जारी कर सकता है।

EBIZ.com कंपनी के मामले में, दिल्ली और नोएडा में आवासीय भूखंड, अपार्टमेंट, खेतों और वाणिज्यिक भवनों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और अन्य सहयोगियों से संबंधित बैंक खातों में शेष राशि संलग्न की गई थी।

Future maker life care pvt.Ltd. के निदेशकों से संबंधित 261 करोड़ रुपये से अधिक के आवासीय भूखंड, कृषि भूमि और मकान जैसे परिसंपत्तियां, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के साथ भी जुड़ी हुई थीं।

एक अन्य मामले में, ईडी ने हेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 299.99 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में फैली संपत्तियां पोंजी स्कीम मामले से जुड़ी थीं। ईडी ने एक अन्य एमएलएम कंपनी QNet का विवरण भी मांगा है।

Cyber police के कमिश्नर वीसी सज्जनर, जिन्होंने एमएलएम कंपनियों के संचालन को बेअसर कर दिया, ने कहा कि उन्होंने केवल ईडी के साथ एफआईआर सहित मामले का विवरण साझा किया है।